Salve a tutti.
Secondo le norme antiriciclaggio non è consentito emettere assegni del valore maggiore di 1000 euro senza la dicitura 'non trasferibile'. Quindi, correggetemi se sbaglio, nel caso in cui questo accada la multa interesserà sia la persona che emette l'assegno, sia chi lo riceve.
Non mi è chiara la responsabilità della banca che , in teoria, non dovrebbe procedere a tale pagamento e bloccare l'assegno 'scorretto' subito. Se incorre in questo errore viene sanzionata anche lei?
A me è successo che il ricevente fosse una società: la multa è arrivata sia alla società che al legale rappresentante...è corretto?
Esistono in caso dei termini di notifica di queste sanzioni oltre i quali il pagamento non è dovuto?