Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68193  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 29272

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve a tutti.

Secondo le norme antiriciclaggio non è consentito emettere assegni del valore maggiore di 1000 euro senza la dicitura 'non trasferibile'. Quindi, correggetemi se sbaglio, nel caso in cui questo accada la multa interesserà sia la persona che emette l'assegno, sia chi lo riceve.

Non mi è chiara la responsabilità della banca che , in teoria, non dovrebbe procedere a tale pagamento e bloccare l'assegno 'scorretto' subito. Se incorre in questo errore viene sanzionata anche lei?

A me è successo che il ricevente fosse una società: la multa è arrivata sia alla società che al legale rappresentante...è corretto?

Esistono in caso dei termini di notifica di queste sanzioni oltre i quali il pagamento non è dovuto?

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

e pensare che ti ho dato persino ragione! hannibal, ma proprio ci prendi gusto a fare la figura del pirla?



hannibal e asiolina, siete rispettivamente un pagliaccio e una...troll, con questo il discorso per me e' chiuso ed ad ogni post che pubblichi faccio seguire quanto sopra.

e uso la firma, in modo che compaia automaticamente.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Sentita l'agenzia delle entrate ci è stato detto che devono pagare sia chi emette l'assegno sia chi lo riceve ( a dire il vero senza citare fonti normative e dicendo che ne hanno mandati via migliaia così...) il discorso della responsabilità in solido si applica solo alla società e al suo legale rappresentante (che x fortuna è srl) ma non all'insieme degli attori di questa sanzione....abbiamo ricevimento a breve anche per controllare gli estremi temporali di notifica, quindi aggiornerò le informazioni.

Intanto mille grazie per i contributi

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

scusate, visto che ci sono volevo domandarvi un'informazione : per chiedere informazioni legali agli avvocati adusbef è necessario essere soci? soci simpatizzanti o soci ordinari?

grazie delle informazioni

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

momento, lei sta facendo confusione rispetto al post inziale. lei ha postato che hanno ricevuto la sanzione la società e l'amministratore. quindi mi conferma che le hanno risposto che le due comunicazioni sono in pratica un doppione. mentre adesso mi parla di chi ha emesso e di chi ha ricevuto/incassato. Qui la questione e' dubbia e suscettibile di eventuale ricorso. Chi ha emesso e' decisamente sanzionabile, ma chi ha ricevuto se ha versato senza girata potrebbe tentare un ricorso. dato che il minimo di sanzione e' di 3.000 euro potrebbe valerne la pena. la motivazione della emissione e' per contrastare il riciclaggio e la tracciabilità. nel caso di incasso da parte del reale destinatario mancherebbero i presupposti della violazione. ho letto in rete che ci sono numerosi ricorsi. per avere un consulto presso l'adusbef basta farsi soci. in testa alla pagina trova come fare e l'elenco delle sedi. la quota e' minima ed il servizio ottimo a parte il demente che si aggira per queste pagine heheheheh. p.s se chi ha incassato e' lo stesso nominato sull'assegno direi di tentare un ricorso da parte di tutti e due gli attori. e' un errore formale dovuto probabilmente a vecchi assegni senza la dicitura che oggi appare comunemente. per avere assegni senza la dicitura non trasferibile occorre pagare un bollo.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

sylvia, non si preoccupi, lei chieda quello che deve, poi sceglierà l'iscrizione più adatta, non è certo quello il problema!

e pensare che ti ho dato persino ragione! hannibal, ma proprio ci prendi gusto a fare la figura del pirla?





hannibal e asiolina, siete rispettivamente un pagliaccio e una...troll, con questo il discorso per me e' chiuso ed ad ogni post che pubblicherò farò seguire quanto sopra.

e userò la firma, in modo che compaia automaticamente.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito